Активы из Укрпрофбанка выводились через иностранный банк — ФГВФЛ

Активы из Украинского профессионального банка выводились через иностранный банк и схемное кредитование связанных лиц. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов.

Выведение средств из банка также осуществлялось путем подписания соглашений переуступки прав требования по кредитам на невыгодных условиях и приобретение «мусорных» ценных бумаг.

По данным Фонда гарантирования, с корсчета Укрпрофбанка в банке Frick&Co (Лихтенштейн) были списаны средства на сумму более $ 10 млн в пользу компании-нерезидента по обязательствам юрлица, связанного с владельцем УПБ.

Накануне введения временной администрации в Укрпрофбанк был отчужден кредитный портфель финучреждения номинальной стоимостью 2,42 млрд грн, обеспеченный высоколиквидным имуществом.

Операция по отчуждению кредитного портфеля была осуществлена без фактического поступления средств на корсчет или наличных средств в кассу банка.

Средства также выводились путем приобретения ценных бумаг, эмитированных связанными лицами.

Согласно документации портфель ценных бумаг Укрпрофбанка составлял 300 млн грн, а рыночная стоимость этих бумаг фактически была равна лишь 300 тыс. грн.

Портфель ценных бумаг банка и кредитный портфель имеют неудовлетворительный уровень обслуживания, низколиквидное обеспечение или совсем не обеспечены.

В настоящее время судами рассматривается 41 спор по искам ликвидатора Укрпрофбанка об отмене незаконных операций по выведению средств.

Кроме того, в рамках уголовных производств наложены аресты на имущество (в том числе недвижимость, земельные участки, транспортные средства) на общую сумму около 300 млн грн.

28 мая 2015 года НБУ отнес Укрпрофбанк к категории неплатежеспособных, после чего в данное финучреждение была введена временная администрация.

С 31 августа 2015 года началась ликвидация Укрпрофбанка.

По данным СМИ, Укрпрофбанк контролировался львовским бизнесменом, основателем компании «Украинский инвестиционно-финансовый альянс» Евгением Балушкой.

В конце 2016 года Генпрокуратура начала расследовать выведение из госбанков 500 млн грн через операции с гособлигациями.

В ноябре 2016 года суд арестовал начальника одного из управлений банка «Стандарт» по подозрению в выведении 900 млн грн средств вкладчиков.